Iako su domaće institucije posljednjih mjeseci pokušale ubrzati usvajanje pojedinih zakonskih rješenja iz područja borbe protiv financijskog kriminala i financiranja terorizma, sugovornici portala navode da to nije bilo dovoljno da promijeni procjenu međunarodnih eksperata.
Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon osam godina ponovo naći na sivoi listi Moneyvala, tijela Vijeća Europe zaduženog za procjenu sustava za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, objavio je portal Politicki.ba pozivajući se na izvore upoznate s procesom. Prema tim navodima, na sastanku Moneyvala održanom u svibnju u Helsinkiju zaključeno je da BiH nije ispunila dio ključnih obveza koje su joj ranije postavljene, zbog čega je preporučeno njezino vraćanje pod pojačani monitoring. Konačna potvrda očekuje se na plenarnoj sjednici koja bi se trebala održati ovoga tjedna. Ukoliko odluka bude potvrđena, BiH će se ponovo naći među državama za koje međunarodni eksperti smatraju da imaju ozbiljne nedostatke u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Zamjerke zbog neispunjenih reformi
Prema informacijama koje prenosi Politicki.ba, jedan od ključnih razloga za negativnu ocjenu jest činjenica da Federacija BiH još nije uspostavila registar stvarnih vlasnika tvrtki, mehanizam koji međunarodne institucije smatraju važnim za otkrivanje skrivenog vlasništva i financijskih zlouporaba.
Kao problem navodi se i izostanak propisa koji bi omogućili učinkovitije oduzimanje nezakonito stečene imovine.
Iako su domaće institucije posljednjih mjeseci pokušale ubrzati usvajanje pojedinih zakonskih rješenja iz područja borbe protiv financijskog kriminala i financiranja terorizma, sugovornici portala navode da to nije bilo dovoljno da promijeni procjenu međunarodnih eksperata.
Što znači siva lista?
Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor.
Države pod pojačanim monitoringom suočavaju se s dodatnom pozornošću međunarodnih financijskih institucija, banaka i investitora, što može otežati određene financijske transakcije i negativno utjecati na investicijsku klimu.
Nakon formalne odluke, BiH i trebala dobiti detaljan akcijski plan s mjerama koje će morati provesti kako bi bila uklonjena sa sive liste.
Od vlasti će se očekivati ne samo usvajanje zakona, nego i dokazivanje njihove stvarne primjene kroz rad regulatora, pravosudnih institucija i agencija za provođenje zakona.
BiH je već bila na listi
Bosna i Hercegovina se i ranije nalazila pod pojačanim nadzorom Moneyvala, od 2015. do 2018. godine.
Sa sive liste uklonjena je nakon provođenja niza reformi u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Prema navodima Politicki.ba, moguće ponovno vraćanje pod pojačani monitoring tumači se kao pokazatelj da dio tada provedenih reformi nije dovoljno razvijen ili nije u potpunosti usklađen s aktualnim međunarodnim standardima.
Za sada nema službene potvrde Moneyvala o konačnoj odluci, koja se očekuje nakon završetka ovotjedne plenarne sjednice.